SK주식회사

이사회 내 위원회

ESG위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
22.04.21	Y社 지분 투자	사전검토	6/6
	‘21년 SV 창출 성과	토의
22.03.24	자기주식을 활용한 Stock Grant 부여	사전검토	6/6
	2022년 SK(주) 경영 계획 및 KPI	사전검토
	해외계열사 증자 참여	사전검토
	총수익스왑 계약 변경의 건	사전검토
	FY21 정기주총 운영계획 보고	토의
22.03.02	자기주식을 활용한 Stock Grant 부여	사전검토	6/6
	해외계열회사 증자 참여	사전검토
22.02.08	2022년 사채 발행 위임	사전검토	6/6
	해외 계열회사에 대한 대여금 만기 연장 승인	사전검토
	SUPEX추구협의회 상호협력방안 실행을 위한 협약서 및 추가 합의서 개정	사전검토
	자회사 배당 정책 관련	보고

감사위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
22.05.12	2022 회계연도 1분기 검토결과	보고	3/3
	2022년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적	보고
	2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획	보고
22.04.26	22년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인	가결	3/3
22.03.29	감사위원장 선임	가결	3/3
22.03.10	제31차 정기주총 의안 및 서류 조사 의견 확정	가결	3/3
	감사보고서 확정	가결
	계열회사와의 22년 2분기 상품·용역 거래규모 승인	가결
	2021 회계연도 외부감사인 용역 평가	보고
22.03.03	2021년 확정 실적	보고	3/3
	2021년 주요 자회사 경영실적 분석	보고
	2021년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과	보고
	2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정	가결
	2021년 내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 확정	가결
	자회사 경영진단 착수계획	보고
22.02.09	2021년 내부회계관리제도 운영실태	보고	3/3
	내부감사부서 업무 보고	보고
22.01.20	브랜드 사용 계약 체결	가결	3/3
	SK Inc. ’21년 자정시스템 점검 결과 보고	보고
	감사위원회 업무 간담회 후속 보고	보고

거버넌스위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
22.03.24	이사회·위원회 규정 개정	사전검토	5/5
22.02.08	이사회 평가제도 개선안	토의	5/5
22.01.20	Board Skills Matrix 도입 검토	사전검토	5/5

인사위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
22.03.02	사외이사 후보 추천	-	3/3
	- 사외이사 후보 추천	가결
	- 사외이사인 감사위원 후보 추천	가결
22.02.09	2022년 사외이사 및 감사위원 후보 검토	검토	3/3
22.01.27	2022년 사내이사 보수 검토	검토	3/3